在国家法院定罪后，新加坡金融管理局（MAS）对华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的两名前雇员实施了禁令，因为这两名雇员涉嫌欺诈与不诚实行为。

华侨银行前财务顾问Lu Chor Sheng被禁止从事任何受监管的活动、提供财务咨询服务长达17年。

在2011年1月至2013年6月期间，Lu Chor Sheng使用一个朋友的帐户在华侨银行的系统中进行了未经授权的远期交易。

为了实现利润，Lu Chor Sheng将未经授权的交易放在他的客户帐户中，他告诉客户这些交易是错误的，可以予以撤销。为了结清未经授权的交易，Lu Chor Sheng劝诱他的朋友假冒客户向华侨银行下达远期定单。

当华侨银行发现未经授权的交易时，该银行关闭了客户帐户中的未完成交易。客户遭受了309万新加坡元的损失，Lu Chor Sheng获得大约109万新加坡元的利润。

Lu被判犯欺诈罪，未经授权修改OCBC系统内容，他被判处100个月监禁。

大华银行前客户关系经理Tan Swee Thiam Timothy被禁止从事任何受监管的活动、提供任何财务咨询服务长达9年。

在2015年3月至2016年1月期间，Tan未经授权进行互联网银行转账，将客户帐户中的资金转到其个人银行帐户，金额约为263,500新加坡元。

Tan违反了《信托法》的刑事罪行，被判处30个月监禁。