据Business Insider的报道，纽约一家公司Gelfman Blueprint（GBI）的头号交易员尼古拉斯·格尔法曼（Nicholas Gelfman）从大约80位客户招揽了60万美元的佣金，其本质是以比特币为基础组建的庞氏骗局。

根据CFTC官方表示，一些投资者来到Nicholas Gelfman所在的公司，将钱交给他“放在一个商品基金池中，据称该基金是采用高频算法交易策略，以及名叫‘Jigsaw（拼图）’的计算机交易程序执行。”

据业内人士报道：

“事实上，正如CFTC投诉一样，这个策略是假的，所谓的报告也是虚假的，而且像所有的庞氏骗局一样，盗用其他客户的资金以支付GBI相关客户的回报。”

目前，比特币的可行性面临着进一步的挑战。因为大多数数字加密货币是匿名并分散的，因此犯罪活动是可以通过“比特币交易”来进行。而对此类犯罪活动的追踪难点却在于区块链技术。

当地时间9月21日，CFTC官网宣布起诉Gelfman Blueprint公司及其交易员Gelfman。