美国货币监理署（OCC）宣布，12月底已经对花旗银行（NA）处以7000万美元民事罚款，因为花旗未能遵守2012年出台的《银行保密法案》（BSA），而且花旗银行实施的防洗黑钱政策未能应对相关问题。

花旗银行的控股公司、花旗集团回应称，将致力确保花旗银行可满足美国政府的防范洗黑钱目标。

OCC表示，上述罚款是民事性质罚款，主要是因为该署于2012年已向花旗银行提出警告，但后者仍未解決有关事宜。