近日,爱尔兰央行(CBI)要求一些其没有直接监管的公司注册。
这些要求于2018年11月26日(星期一)起生效。生效后,经纪商和支付服务提供商都必须进行注册,遵守CBI最近实施的这一新规。据了解,爱尔兰央行此举是出于反洗钱目的。
刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)引入了爱尔兰立法框架中规定采取这一行动的要求。
除了支付服务提供商和经纪商,新规还涉及提供金融咨询、投资组合管理和托管服务的公司。
反洗钱法规
《2010年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法案》是爱尔兰反洗钱和打击资助恐怖主义的法律。该法案在2013年和2018年进行了两次修订。
经过最新修订后,爱尔兰央行将成为爱尔兰监管和监督金融和信贷机构的最权威机构。央行在其官方公告中没有详细说明这些公司必须遵守的合规程序。
爱尔兰央行有权采取合理必要的措施,确保信贷和金融机构遵守法律规定。