近日，新西兰SFO(严重欺诈办公室)透露，Kelvin Clive Wood(一名货币交易员)不承认其在庞氏骗局中诈骗了客户700多万美元。该案件最初由新西兰金融市场管理局(FMA)于2017年5月提交SFO调查。

上周四，在奥克兰地区法院，Wood对SFO提出的“以欺骗手段获取”和“以特殊关系进行盗窃”两项指控表示不服。

负责调查和起诉严重或复杂金融犯罪的SFO称，这位69岁的老人策划了一起庞氏骗局，以抵消其交易经纪公司的净交易损失。

在新西兰，Wood通过forex (NZ) Limited和Forex NZ 2000 Limited这两家公司运营货币交易服务。客户将资金交予他，用于固定利率定期存款、购买外币、货币交易和一般投资。

根据指控，SFO认为Wood利用新投资者的资金支付所欠的其他投资者的收益。此外，他在未经投资者许可或在投资者不知情的情况下，将资金用于偿还本金投资。

SFO表示，它认为Wood在8年时间里已损失属于18位投资者的700多万美元投资本金。Wood在不认罪后被交保候审，案件复审听证会将于2019年3月20日在奥克兰地区法院举行。

关于SFO

根据《严重欺诈办公室法》(Serious Fraud Office Act)，SFO成立于1990年，是新西兰处理复杂金融犯罪(包括贿赂和腐败)的主要执法机构。

SFO有两个运营团队。一是评估情报组，二是调查组。