中国国家交易管理局近期查处了一批交易违法违规案件，深圳6家企业在交易收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

国家交易管理局表示，今年将加强货币市场的监管，严厉打击交易违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

国家交易管理局局长潘功胜：“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。”

潘功胜表示，当前我国货币市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。

来源：国家交易管理局官网