随着美国司法部(DOJ)已对二元期权诈骗犯Jason Scharf采取了行动,但美国商品期货交易委员会(CFTC)也在加紧对Scharf及其相关实体采取行动。
根据提交给佛罗里达州中区法院(Florida Middle District Court)的最新文件,商品期货交易委员会正在寻求在违约情况下法院对CIT Investments LLC、Brevspand EOOD和CIT Investments Ltd.做出最终判决,颁布永久性禁令救济,并强制执行赔偿义务和民事罚款。
Scharf通过包括CIT Investments LLC、Brevspand EOOD和CIT Investments Ltd.在内的各种代理、雇员和商业实体,通过包括但不限于citrades.com和autotradingbinary.com在内的多个网站,进行非法的二元期权欺诈。Citrades网站作出虚假及具误导性的声明,例如:
1.将其二元期权描述为“安全可靠的投资”;
2.声明“二元期权是将你的财务决策转化为可观利润的最快和最有效的方法”;
3.声明用Citrades开一个账户是“你所做过的最赚钱的事情”。
ATB网站鼓励客户注册ATB的“放手式”自动交易服务,该服务号称“100%免费”,但虚假地承诺“100%自动二元期权利润”。
被告共从客户收受4,480,431.60美元。目前没有迹象表明被告退还了任何资金。
在拟议的命令中,CFTC要求对被告发出永久性禁令。监管机构亦要求法庭命令被告支付4,480,431.60美元的赔偿。民事罚款为13,441,294.80美元。