世界各地的金融监管机构都在不断监控他们的金融市场，密切关注潜在的欺诈行为。本周二，澳大利亚证券和投资委员会ASIC发现了一起潜在的欺诈行为，并将OneCoin列为可疑公司。OneCoin Limited成为ASIC最新标记的金融实体。

警告称:“以下列出的公司未经授权允许就投资、理财建议、信贷或贷款问题向投资者打电话或发送电子邮件，且未持有澳大利亚金融服务(AFS)牌照或ASIC颁发的澳大利亚信贷牌照。”为了帮助消费者避免这一潜在的骗局，监管机构提供了以下细节:

名称: OneCoin Limited

地址: 6a “P. R. Slaveykov” Sqr., Sofia, 1000, Republic of Bulgaria

网站:www.onecoin.eu

电子邮件:office@onecoin.eu

OneCoin在其网站上宣称:“OneCoin是一种基于密码学的数字货币，通过 ‘挖矿’创造出来。就像纸币上的序列号一样，每个数字硬币都是独一无二的。“OneCoin是第一种易于开采、交易和使用的加密货币。不需要复杂的硬件或先进的知识。集中模式保护其成员的安全，并确保AML合规。”

不过如果不创建帐户，除了加密货币的广告之外，人们并不完全清楚该网站的功能是什么。