据《以色列时报》援引德国公共电视报道，德国和奥地利警方正在调查Option888、XMarkets、TradeInvest90、ZoomTrader和TradoVest的投资欺诈和洗钱活动。

这些经纪商大多在离岸进行注册，并与TradoLogic有关。TradoLogic是一家在以色列成立的公司，目前在保加利亚境外经营。

根据该报道，这五家在线交易网站中包含了超过20万德国客户。德国城市萨尔布吕肯中就有200多名受害者对这些经纪商提出指控。据称，每名受害者的平均损失超过4万欧元。

报道称，一支德国-奥地利联合小组已在五个国家开展了35次行动，并调查了10名与这五家经纪商所犯罪行有关的嫌犯。因此，这是一起有史以来针对在线金融欺诈的最大跨境打击活动之一。

此外，该报道还提到，这起欺诈活动中的手法与二元期权欺诈相同。以色列已于2017年10月禁止了二元期权，但似乎其仍以交易、加密、衍生品交易网站为掩护进行非法行动。

早在二月份，奥地利检察官突击搜查了其他六个Tradologic网站：XTraderFX、SafeMarkets、Optionstars、GoldenMarkets、OptionstarsGlobal和Cryptopoint。