现在的交易投资市场上骗局层出不穷，各种各样的黑平台让人防不胜防，各种骗局套路已经成了货币市场投资者屡见不鲜却又很头疼的问题，打击一批又如雨后春笋一样立马又有新的一批出来。即使全球各大监管机构一直在积极履行其监管职责，但还是有很多不法分子肆无忌惮地欺骗投资者，尤其是交易投资小白，被一些高收益所吸引蒙蔽。最后使自己的利益受损。

交易骗局来源

交易骗局来源于经纪商和其他服务卖家，尤其是经理和智能交易系统提卖家。2008 年，美国商品期货交易委员会（CFTC）成立了一个特别委员会来调查和研究金融诈骗。该委员会报告的主要成果是，通过 2010 年规则将杠杆率限制为 1:50。它旨在打击“诱骗欺诈”——即大型经纪商承诺，投入少量资金即可获得巨大的收益回报。这一情况通常也出现在零售交易行业中。CFTC 每年都发布反欺诈活动报告。同时，CFTC委员会起诉的各种欺诈案例涉及数万客户，并判处了 31.4 亿美元民事罚款。 

五种常见骗局

无论什么骗局，都要吸引人入局才有可能成功。以下是常见的骗局：

1.警示信号

交易欺诈警示信号与其他金融行业的警示信号相同——过于美好、不切实际的承诺，以及带有诱惑性的一夜暴富的承诺。另一个警示信号来自陌生的电话和邮件，其中承诺低成本、低投入即可换来不菲的回报。

总体而言，关于诈骗的4个警示信号为：

·荒谬的声明。例如“高回报、低风险”和“与大型银行一起交易”。示例：“我们想帮助您成为有钱人。”

·不熟悉、且能用多种方式解读的花哨语言（“结构化”、延迟等）。

·附有大段免责声明且又长又复杂的合同。

·电子邮件、纸质信件和免费午餐研讨会。

注意，正规经纪商和经理不会用邮件狂轰滥炸，也不会打陌生电话。

2. 两个现行骗局

两个现行骗局是网络研讨会/实体研讨会骗局和“钱由我们出”骗局。

实际上，那些举办昂贵的研讨会、教授交易知识的人每天能赚取约5千美金。研讨会骗局的最低投资通常约为5万美金。研讨会骗子将自己标榜为投资链高端人士，这能吸引到一些求利之人。

“钱由我们出”骗局更加狡猾。其做法是，这家公司为您提供下一份“工作”，还为您提供启动资金。盈利后，一部分收益归您所有。您还需支付培训费，而且当您蒙受损失，您会被要求用自己的资金“充值”账户。迄今为止，这一骗局仍然逍遥法外，尚未被起诉。

3. 软件附带的“秘密”指标

无论平台上是否设有相关软件，或者相关软件是否与平台兼容，交易图表软件总是各式各样、层出不穷——标准指标以及江恩、斐波那契、枢轴点和一些出色幕后程序员的“秘密”公式。实际上，不存在“秘密”指标。指标只是算术。此外，指标是免费的。你可以从各处获得。

4. 所谓的交易专家

如果有所谓的专家声称高回报/低风险，请提高警惕。交易并非高回报/低风险，相关的种种原因包括杠杆使用等。

5. 智能交易系统/交易机器人

智能交易系统和交易机器人的优点在于消除了情绪和肾上腺素对交易决策的影响，但缺点是永远没法匹配您的个人风险情况。它们还可以出色地匹配过去的数据，但不适应未来的情况。

——文章整合自网络