在货币行业摸爬滚打的人想必对“EuroFX/FXCAP诈骗案”记忆犹新，作为监管从2016年开始清算的“交易庞氏骗局”资金追回事宜的负责人，Grant Thornton目前正在向受害人/诉讼提供者要求更多资金。他正在寻找支持者，以支付与长期清算有关的法律费用，并加快资产追回并将其分配给债权人的过程。

据报道，这家名为EuroFX的合资公司欺骗了中国和其他国家的数千名投资者。这家注册为新西兰金融服务提供商的英国公司操纵了一场重大的货币交易骗局。该骗局涉及到近4000人的6.323亿美元。现已有3000多名确认的受害者，他们分布在几个不同的国家，其中中国最为突出。

Thornton表示，如果增加的资金得不到批准，寻找EuroFX缺失资金的工作可能会面临延误，而且可能不会实现。不过，Thornton的合伙人表示，他们正与诉讼提供者就资金事宜进行讨论。

被称为Euro FX首席执行官的David Byrne曾表示，愿意协助警方调查这笔钱的去向和最终责任人。根据Byrne在9月份向英国公司议院提交的进展文件，受害者每月能得到12％的回报。然而，Thornton尚未发现与EuroFX有关的任何资产。

判决书揭秘EuroFX跨国交易庞氏骗局，FX110六年前曾曝光

三年前，EuroFX被关闭。早在2019年2月28日，上海市松江区人民法院判决了一起非法吸收公众存款案，详细披露了英国EuroFX公司做交易骗局的操作内幕。

据判决书显示，被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX交易投资项目后，通过发展下线和介绍他人投资获取提成，共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。

然而，赵宝琴只是EuroFX众多代理中的一个，几年前，EuroFX几乎席卷了整个中国，它承诺的高投资收益让许多人投入巨资。到目前为止，警方收集到的数据显示，至少有319名投资者损失了超过4.55亿人民币（约7000万美元），控告这家公司非法集资的共有23起。

不过，很多投资者称，这些控告只是冰山一角。上海投资者组织表示，中国地区至少有3700名受害者，此外，美国、菲律宾等9个国家都有EuroFX的受害者，总计资金亏损超过10亿美元。

 EuroFX庞氏骗局始末 

中国投资者称，他们最先听说EuroFX是在2012年6月。据路透社消息，2012年6月，EuroFX曾组织第一批中国投资者去公司的英国办事处。他们获得了全中文的宣传册，强调投资高收益。

根据EuroFX公司在其官网上面发布的消息称，EuroFX公司交易项目分不同等级，“白银账户”门槛为5万美金，每月固定收益9%；“黄金账户”门槛为10万美金，每月固定收益12%；2013年8月，EuroFX公司还公布了“卓越账户”，每月固定收益16%。

从2012年开始，这个高门槛、高收益，又能让投资者在一年内赚个满盆的商机吸引了包括浙江、河北、辽宁、四川等多省市的投资者们，亲朋好友相互介绍“入会”，致使投资人数及规模难以算清。投资者投资额度由数十万到数百万元人民币不等,但这种投资关系的建立,完全凭借亲朋好友的介绍。当时在EuroFX网站的“常见问题解答”一栏中有信息显示:“Euro Forex的每位客户都需要获得另一位活跃客户的推荐。新客户需要获得老客户的推荐,以保证我们业务的诚实性。如果没有合适的推荐人,用户无法自己注册为客户”。

糟糕的事情很快发生了，据投资者回忆，2013年6月，EuroFX公司表示由于英国的金融大检查，所有的交易账户要冻结交易3个月，如果再投入与原先投入资金相等的金额可避免冻结。之后，投资者发现EuroFX公司的网址由www.eurofx.com改成了www.fxci.com。随着网站的变化，问题相继出现，投资者发现，他们投入的资金已被冻结无法体现。

自此，投资者开始了漫长的维权之路。2013年2月15日，英国金融市场监管局（FCA）针对Euro Forex Investment Limited发出了“未授权在英国提供金融服务”的警告。2013年3月6日，EuroFX在新西兰FSP的注册资格已被注销。2015年4月29日，赵宝琴在辽宁大连抓获。

真相毕露，EuroFX已经被中国执法部门确认为一场庞氏骗局。