今日要闻:四家套牌公司;瑞信获650万美元罚单;FCA黑名单... ...-天网查

今日（12月24日），货币行业及酷汇讯主要新闻有：四家无监管公司碰瓷交易商BDSwiss；涉嫌操纵交易，瑞信遭美国FINRA及多家交易所罚款；FCA黑名单新增Star Finance和Ouroneclub；黑平台FunManagers被新西兰FMA警告......

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1、四家无监管公司碰瓷交易商BDSwiss,遭塞浦路斯CySEC曝光

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）将4家无牌照的交易公司列入黑名单，四家公司分别是Nervic Fx Trade、Crypt Fx Tm、Urban Fx Trade和Intense Fx Trade，它们在无牌照的前提下在该国从事交易和加密货币交易。

因为交易商BdSwiss Holding Plc在塞浦路斯受监管并持有CIF牌照（牌照编号199/13），所以上述几家公司误导客户认为它们和BdSwiss有关联。

比如，Nervic Fx Trade在其官网声称持有CySEC牌照，牌照编号为199/13，套牌BDSwiss的牌照信息

近日，美国金融业监管局(FINRA)、芝加哥期权交易所全球市场（Cboe）、纳斯达克（NASDAQ）、与纽约证券交易所（NYSE）及其附属交易所向瑞士信贷证券开出了650万美元的罚单。

这些罚款是针对该公司在2010年至2014年4年间违反监管和市场准入规定的行为开出。在此期间，瑞信向其经纪自营商和其它机构实体提供了进入上述交易所的直接市场准入，并代表直接进入市场的客户执行了超过3000亿股股票。

目前，瑞信对这些指控既不承认也不否认。但不管怎样，该公司已经同意接受调查并接受650万美元的罚款。

英国金融行为监管局FCA新曝光了一批未受监管公司，黑名单列表新增Star Finance和Ouroneclub。

以下是这两家无监管公司的详细信息：

1）Star Finance

地址: Barnett House, 53 Fountain Street, Manchester M2 2AN

电话: 01615051597

邮箱: info@starfinance.uk

官网: www.starfinance.uk

2）Ouroneclub

地址: O1C Leisure and Legal Solutions S.L., Edificio Zalacain2-D, Avenida Ramon Y Cajal 2, Fuengirola, 29640, Malaga Spain;

Our One Club, Apt 2902, Chynoweth House, Trevissome Park, Truro TR4 8UN

电话: 02039185945; 07547843770

邮箱: dhk@ouroneclub.com;

media@o1csolutions.com;

media@o1csolutions.com

官网: www.ouroneclub.com

近日，新西兰FMA在其警告名单中添加黑平台Fun Managers公司。

该公司提供交易以及能源，贵金属，及指数交易，并在其官网上宣称自己是一家真正获美国国家期货协会（NFA）完全许可和监管的DMA/STP经纪公司。

该黑平台具体信息如下：

公司名称：Fun Managers

地址：伦敦利顿霍尔街122号

邮编：EC3A 8AB

网站：fmswa.com

电话：+44 2392 16 0838

电子邮件：fundmanagerservice@gmail.com

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