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Tradehall圈钱,用4个监管移花接木
天网查 | 04-06 08:48

3月10日,天网查所发的《多个HLK公司AR牌照跑路!下一个或是Volmax》一文中,有提到HLK GROUP授权的AR牌照公司很多已经跑路。今天,要谈的这家公司又是HLK GROUP授权,平台名称为Tradehall殿豪。

虽然现在Tradehall还没有跑路,但可以预料到它的结局会是跑路。难道是HLK GROUP的授权牌照有毒吗?事实并非如此,说它本身别有用心更恰当。在揭露HLK GROUP的AR授权之前,先来看看Tradehall这个平台。

 宣称监管很多,却经不起查 

天网查的黑平台栏目早前就已经收录Tradehall,虽然如此,Tradehall官网目前还能正常打开,依然在行骗。

Tradehall的官网自称“Tradehall Pty Ltd 是 HLK GROUP PTY LT的公司授权代表,持有澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 颁发的澳大利亚金融服务许可证”。除了ASIC 的AR牌照,Tradehall罗列的受监管清单还包括圣文森特和格林纳丁斯监管、NFA监管和加拿大FINTRAC MSB监管。

表面看上去所受监管还挺多,共有4个。但经常关注天网查的汇友肯定一下就能看出端倪:这里面的圣文森特FSA和加拿大MSB根本不监管金融衍生品交易服务,也就是说,Tradehall只是在两国注册了一下而已。

美国NFA监管,重点要关注是不是NFA的会员机构,不是会员机构就相当于有注册无监管。果不其然,在NFA官网查到了“TRADEHALL PTY LTD”,结果显示“Not an NFA Member(不是NFA会员)”。

最后,再来看Tradehall由HLK GROUP授权的AR牌照。在ASIC官网查询到授权登记的公司名称能对应上,但却没有登记网址。

 HLK GROUP授权牌照为何频繁跑路?

虽然ASIC有AR牌照,但HLK GROUP授权的ASIC AR牌照平台已经有多家跑路,从FVP Trade 到BDG再到奇米股指,都由它授权监管。这么多家跑路了,既没看到HLK GROUP受到ASIC惩罚,也没看到ASIC注销HLK GROUP的授权资质。

为何ASIC不管呢?原因是HLK GROUP授权的Tradehall Pty Ltd只是一个空壳公司,它们在澳大利亚只有ACN编号,没有ABN编号;前者相当于工商注册号,后者相当于税务登记号。空壳公司 Tradehall Pty Ltd是没有ABN编号的,不是纳税公司,ASIC也就不会理会。

从Tradehall的MT5服务器可以看出,其用于经营的是另一个公司名称Tradehall Limited,也就是上文提到的受圣文森特监管的公司。不得不说,Tradehall Limited玩得一手好移花接木。

 天网查提醒:

从Tradehall监管的浑水摸鱼,注册公司的移花接木等种种迹象来看,这个平台只是为了圈钱诈骗,早晚会像其他HLK的授权平台一样跑路。该不该选择在Tradehall平台投资,相信已经不难做出选择。