6月9日，花旗全球市场澳大利亚有限责任公司（Citigroup Global Markets Australia Pty Ltd）按照市场纪律委员会（MDP）开出的侵权通知，支付了五万美元罚款。
MDP称，有充足的理由相信，花旗集团违反了《2001年公司法》第798H（1）条，并且未能遵守《2010年ASIC市场诚信规则》第3.1.7（1）条，第3.1.10条和第3.1.11条的规定。这些规则分别对客户订单的披露、交易前期安排以及交易的执行进行了限制。
2015年7月，花旗集团的悉尼销售部门与一家公司的芝加哥销售部门取得联系，以寻求有关澳大利亚90天银行票据期货合约在ASX 24市场上流动性的信息。之后，这两家销售部门联合一名交易员，通过一系列冰山指令进行违规操作。
冰山指令是限价指令的扩展，下单时需要投资者设定委托价格、委托总量和可见委托量（暴露量），其中暴露量必须小于委托总量。这种交易模式好比一座巨大的冰山，只有很小部分为人所见，绝大部分都隐匿于水面之下。冰山指令通过此种方法来隐藏投资者真实的交易量。
一名受雇于花旗集团的货币交易员与芝加哥销售部门分别下了700手和500手的期货合约冰山买单和卖单。最终以特定的价格交易了500手合约，剩余部分被取消，取而代之的是一个更低价格的200手冰山指令。货币交易员之后以高于原价的价格将这200手订单卖出，而芝加哥销售部门紧跟着以相应价格下了200手冰山买单。
综合考虑订单的时间、顺序等相关因素，MDP推论，有合理理由相信花旗集团违反了相关规定。MDP指出，这是一个孤立的事件，并没有对市场造成任何损害。此外，花旗集团还采取了额外的补救措施，以防止再次发生此类行为。
