新西兰严重诈骗罪案委员会（SFO）刚刚发布公告，FSP注册经纪商Arena Capital Limited利用庞氏骗局圈钱830万纽币，合约3700万人民币，给大约900名投资者带来了巨大损失。该公司主管Jimmie Kevin McNicholl和Lance Jack Ryan已认罪。

Arena Capital Limited，其交易名称为BlackfortFX，在成功注册新西兰金融服务提供商（FSP）之后，将自己标榜为货币交易经纪商，2014年春季开始运营所谓的“货币交易业务”，但据后来的调查，该公司实际上从未真正进入货币市场交易。

2015年5月，考虑到投资者资金安全问题，新西兰金融市场监管局FMA获得对该公司实行资产保全措施的法院命令。根据法院规定，资产保全可以采用查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。

2015年6月24日，克赖斯特彻奇高院对Arena Capital启动清算程序。

2016年10月，新西兰严重诈骗罪案委员会SFO起诉Arena Capital主管Jimmie Kevin McNicholl。SFO指控，Arena Capital即BlackfortFX在获得FSP注册服务商编号之后，误导投资者认为自己可合法运营货币交易平台，利用庞氏骗局欺诈投资者830万纽元。在此过程中，McNicholl协助Arena Capital获得了FSP注册编号。据SFO发出的公告，McNicholl已承认了自己的罪名。

另外，SFO也对Lance Jack Ryan提出了起诉。Ryan对“伪造假账”，“假文件”以及“模仿文件意欲欺骗”和“被人利用特殊关系实行盗窃”罪名供认不讳。

McNicholl和Ryan将在2018年6月20日接受克赖斯特彻奇高院的审判。

SFO主管对此评论：“目前还有上百名潜在受害者被牵扯进该庞氏骗局。”

SFO公告原文截图如下：

总结案件，酷汇讯不得不再次提醒各投资者：

凡是在新西兰境内提供金融服务的个人及团体组织，均需要合法的FSP注册与申报。但是FSP并不代表监管，只是相当于普通的工商注册号。受新西兰监管的合规交易商，都必须获得FMA授予的衍生品提供商牌照。金融衍生品牌照信息显示在FSPR查询页面。任何提供衍生品服务的合规经纪商需向投资者公开信息，特别是零售客户。

截图来源：FX110.COM“监管介绍”栏目

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