美国证券交易委员会SEC宣布，它已对涉嫌1.02亿美元庞氏骗局的个人和公司提起诉讼，法院已经冻结这些个人和公司的资产。

SEC在曼哈顿联邦地区法院提起了诉讼，指控5个人及3家公司违反了联邦证券法的反欺诈条款。投诉声称，被告通过他们控制的公司出售证券来骗取600名多名投资者。投资者的资金将用于被告公司的业务发展，一些投资者被承诺可以获得股息或两位数的回报。但根据投诉内容，被告把2000多万美元都用在自己身上。此外，该骗局与庞氏骗局相似，策划者往往把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。因而被告还花了3850万美元来维持此次欺诈，并将大部分剩余资金转移到与他们的业务无关的交易中。

投诉被告人为纽约州罗彻斯特市的Perry Santillo和Christopher Parris，佛罗里达州的Paul LaRocco，圣安东尼奥的John Piccarreto和俄亥俄州奥维尔的Thomas Brenner这5个人以及First Nationle Solution LLC，United RL Capital Services和Percipience Global Corp.这3家公司。

法院批准了SEC提出的资产冻结请求和临时限制令。法院将在10天内就资产冻结举行听证会，并将考虑下达初步禁令。

SEC正在继续调查骗局，由Dina Levy，Jordan Baker和Thomas P. Smit负责，并由Lara S. Mehraban监督。 SEC的诉讼将由Dugan Bliss和Levy女士领导。 SEC感谢FINRA的帮助。

“我们指控被告进行了大规模的欺诈活动，并欺骗投资者，以不义之财填满他们的口袋，”SEC纽约办事处主任马克·p·伯杰(Marc P. Berger)说，“只要投资者得到保证回报的承诺，他们就应该保持高度警惕。”