美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，通过社交媒体进行交易诈骗的实施者Kelvin Ramirez将不得不支付高额罚款，并赔偿400多名受害者。该诈骗者使用Instagram和WhatsApp欺骗受害者，说服他们共投资超过73.5万美元。

尽管他声称从货币交易中获得了丰厚收入，并开始享受奢侈的生活，但事实上，他从未在任何经纪公司开设过账户。

法院认定，Ramirez利用货币交易计划，欺诈性地向客户索取和挪用资金。除赔偿受害者外，Ramirez还必须支付总计220万美元的民事罚款。他还被禁止在CFTC注册，以及被禁止在CFTC监管的任何市场进行交易。同时，Ramirez还被永久禁止从事违反《美国商品交易法》的行为。

根据法院的裁决，Ramirez欺骗客户，要求400多名客户投资于据称的交易商品池。同时，Ramirez还涉嫌管理多个帐户，并且客户还订阅了其货币交易教育及信号服务。

挪用资金后，Ramirez开始在Instagram和WhatsApp等社交媒体平台上吹嘘自己的生活方式。他声称在货币市场交易时每周能赚取数十万美元。他还声称拥有数百万美元的个人银行存款余额和一个管理着数百万美元资产的货币交易池。法庭裁定Ramirez上述陈述均属虚假，以及Ramirez诈骗其客户逾73.5万美元。

CFTC在一份声明中表示:CFTC告诫受害者，由于违法者可能没有足够的资金或资产，因此赔偿令可能无法追回客户损失的资金。