近年来，社交媒体上的金融欺诈和骗局在全球范围内愈演愈烈，近日，美国证券交易委员会（SEC）首次对此类非法活动采取行动，宣布对五家实体和三名个人提起诉讼，指控他们涉嫌与假加密资产交易平台NanoBit和CoinW6相关的投资骗局。
SEC指出，这两家公司通过撒谎赢得投资者的信任，然后窃取他们的资金，属于典型的“杀猪盘”。执法部门主任Gurbir Grewal表示：“关系投资骗局，尤其是涉及加密资产的，给散户投资者带来灾难性伤害的风险，随着这些骗局的流行，威胁正在迅速增加。”
针对NanoBit的投诉中，监管机构透露，从2023年10月到2024年6月，被告在WhatsApp群组中冒充金融行业专业人士，以建立投资者的信任。随后，他们虚假宣传NanoBit为受监管平台的附属机构，并承诺可观的投资回报，实际上却是一个骗局，已骗取了至少 18 名投资者超过 967,000 美元的加密资产和法定货币，而资金被转入香港的银行账户。
据称，NanoBit 通过声称其附属公司 NanobitUS Securities 是美国证券交易委员会 (SEC) 注册的经纪商、证券投资者保护公司 (Securities Investor Protection Corp.) 的成员公司以及纳斯达克、芝加哥期权交易所和 Apex Clearing 的附属公司而赢得了投资者的信任。
同时，CoinW6在2022年7月至2023年12月期间运营，参与者伪装成“年轻富有的专业人士”，通过LinkedIn和Instagram接触潜在投资者，并在WhatsApp上寻求恋爱关系。他们首先赢得受害者的信任，随后推销加密货币质押、挖矿和收益耕作，承诺“每日高达3%的回报”。在提款时，诈骗者要求投资者支付额外费用，声称资产因执法调查被冻结，甚至利用妥协的浪漫聊天进行勒索。
此举标志着SEC在打击社交媒体金融诈骗方面的重要进展，提醒广大投资者在网络投资时保持警惕，谨防落入骗局。
