美国商品期货交易委员会（CFTC）已经向纽约南区法院申请，对庞氏骗局Profit Management的运营主体Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi下达违约命令。
CFTC将于2017年11月8日提交本议案。
根据CFTC的调查结果，至少从2012年10月至2014年7月，被告Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi通过庞氏骗局Profit Management，以“期货交易”名义，骗取了40多位投资者至少119.9万美元。
该骗局通过两个网站：www.profitmanagement.biz和www.lendmeforprofit.com进行。这些网站声称，“Profit Management有超过15年成功的网上期货交易经验......同交易场所内各“大男孩”和亿万富翁所做的一样，分分钟搅动市场风云。”同时，还会对投资者收益进行虚假承诺：有营销信息说“参与者将在不到5个月内获得‘双倍收入’”。
事实上，Profit Management并没有从事任何期货交易，没有任何期货交易的收益。况且，Sarwar个人账户进行的期货交易也未盈利。投资者资金并没有存放到Profit Management账户中，而是被存入Sarwar和Elfrimi户名下的银行账户中。Sarwar将从投资者者那里收到的一些资金转到他名下的交易账户，剩下的钱用于商业或个人开支，或用于支付“拉人头”费用——典型的庞氏骗局。
此外，Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi被控涉及与买卖期货合约有关的欺诈行为，未能将商品池作为单独的法律实体运作，混合筹集资金，以及未能注册为CPOs。
CFTC要求法院禁止被告的非法行为，并强制他们遵法守纪。CFTC要求对被告进行民事罚款、返还赔偿、追缴资金，以及下达其他补救措施，如交易和注册禁令，废除资格等。
