周二（9月3日），印度执法局 (ED) 在西南部的卡纳塔克邦班加罗尔逮捕了4人，他们涉嫌参与网络诈骗，受害者被诈骗平台欺骗，并承诺在证券交易所进行有利可图的投资。其中，一个印度女子遭遇IC ORGAN MAX和Techstars.shop双重骗局，损失资金达7.59千万卢比（约6,428,578元人民币）。

 郁闷！先后遭IC ORGAN MAX和Techstars.shop双重骗局 

该女子在浏览 Facebook 时点击了一个投资网页的链接，随后被添加到名为 ICICI IR Team (57) 的 WhatsApp 群组中。

她观察到群组内有许多人发了高盈利的交易截图，但这些成员实际上是骗子的水军。

在表示愿意投资后，女子被添加到另一个名为 C6RAM Investment Academy 的 WhatsApp 群组，并被指示安装名为 IC ORGAN MAX 的应用程序。

她在该应用程序上开设了账户，并向骗子提供的银行账户中转入了610万卢比（约52万元人民币）。

随后，又被要求安装另一个名为 Techstars.shop 的应用程序，并将资金转入不同的账户。

这样，该女子总共被骗取了7.59千万卢比（约6,428,578元人民币）。

 诈骗手法 

经警方调查，该犯罪集团的作案手法是通过 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram 等社交媒体平台引诱受害者，承诺高额投资回报，并通过首次公开募股 (IPO) 分配。

而受害者被放入 WhatsApp 或 Telegram 群组，这些群组中已经有虚假成员，他们的工作是发布对所获收益充满热情的帖子。一旦确信群组的真实性，受害者就会被鼓励安装模拟合法投资平台的恶意应用程序。

不仅这名印度女子遇到的IC ORGAN MAX和Techstars.shop平台，诺伊达的一位商人和巴廷达的医生也是遇到了类似的手法，被骗进一个名为GFSL Securities的平台，损失分别为9.09亿卢比（约76,854,132元人民币）和5.93亿卢比（约50,136,964元人民币）。

为了避免被发现，诈骗者通过印度个人非法获取数百张 SIM 卡，激活后将其发送到国外。这些 SIM 卡用于创建虚假银行账户或管理诈骗中使用的 WhatsApp 账户。

此外，从受害者那里收到的资金通过“骡子”账户转移，以避免引起怀疑。这些资金通常不到 50 万印度卢比（约4万元人民币），随后被转换成在国外管理的加密货币。

 天网查提醒 

天网查提醒，现今，世界各国类似的诈骗案件都频繁发生，受害者往往通过虚假的高回报承诺被骗取辛苦赚来的钱。投资者应提高警惕，不要轻信网络上的投资机会，尤其是那些通过线上平台进行的投资。